Списки мошенников. Как потерять деньги покупая металл через интернет.

Здравствуйте, хочу поделиться очень любопытной статьей размещенной на сайте МВД, причем сразу хочу отметить что мы в работе сталкиваемся с этими и аналогичными мошенниками регулярно. Информация крайне актуальная, а с учетом того что один из мошенников в итоге все равно отпущен под подписку и сейчас на свободе... в общем читаем:

" В Екатеринбург этапирован злоумышленник, задержанный за мошенничестве в особо крупном размере на рынке металлопроката - Алексей Игнатьев 1982 года рождения вместе с подельником Александром Кашиным 1983 года рождения.

Мошенник действовал от лица ООО «Техлига», ООО «Торговый дом «Ферро», ООО «Металлоштамп», торговый дом «Металлоштамп», «Адажио», «Аксион», «Авитэкс», «Ресурс-Кевронт», «Спецстрой», «Ремстрой», «Престиж», «Техностройком», «Промсбыт» «Витязь», «Бизнес-Олимп», «Аяз», «Западно-Уральская торгово-промышленная компания», «Уралтрейд», «Финанс-Инвест», «Импульс», «Экострой», «Альпикс-А» и другие.

Их преступная группа в течении 2006-2010 годов занималась хищением и мошенничеством на рынке металлопродукции на территории Екатеринбурга, Новосибирска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и многих других городов России.

Ущерб, причиненный деятельностью преступной группы, составил около 300 миллионов рублей. Среди пострадавших было свыше 700 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей из 54 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Алексей Игнатьев 1982 года рождения - лидер ОПГ, окончил с красным дипломом Пермский государственный технический университет (потерпевшим он обычно представлялся другим именем — как менеджер Сергей Николаевич Шмырин). Высшее образование помогло ему и в организации незаконного бизнеса - Игнатьев хорошо разбирался в ценах на металл.

Злоумышленники предлагали своим жертвам дефицитный металлопрокат по приемлемым ценам. Деньги за это требовалось перечислить заранее - на счета фирм-однодневок, которые носили одни и те же названия с хорошо известными на рынке предприятиями. Это тоже делалось намеренно - для большего доверия со стороны клиентов. Потом клиент приезжал на склад, ничего не находил, звонил по известному номеру, его отправляли на другой склад - и так до бесконечности, пока покупатель не начинал понимать, что его просто обманули. У мошенников была двойная переадресация звонков, так что клиент мог думать, что звонит в Екатеринбург, а на самом деле его собеседник находился в Перми или Москве.

Доверия к мошенникам прибавляла широкая рекламная кампания, в том числе в интернете, которая осуществлялась с помощью одной из рекламных фирм Санкт-Петербурга, которая делала сайты липовых предприятий."

Что мы имеем в данном случае? Наживка весьма простая и срабатывающая безотказно - дешевый металл, причем тот который нужен покупателю. Среди пострадавших есть люди которые пытались купить у мошенников в том числе и цветной металлопрокат - например латунную проволоку и медную плиту - причем все было в наличии и по ценам на 30-40% нижем чем у рынке.
Моя рекомендация - оценивать реальность цен и не гнаться за "госрезервами" и "неликвидами" - эти два типа "разводки" клиентов точно достойны отдельного поста который я напишу со временем. Отправляйте предоплату только фирмам которые давно работают на рынке - в частности на рынке цветного металлопроката вполне можно закрыть все потребности за счет металлоторговцев и производителей - членов Российского союза поставщиков металлопродукции РСПМ - список можно посмотреть здесь - http://www.rspm.ru/ru/members/list. Все серьезные металлоторговцы давно там. Опасайтесь подделок - фирм со схожими названиями - проверяйте ИНН и телефоны с которых вам сбрасывают счета.

Методы поиска жертв - тут на мошенников работает и интернет, и объявления в газетах и журналах, и прямой обзовон потенциальных покупателей. Раньше чтобы отличить мошенников действовала рекомендация проверить есть ли у них сайт в интернете, сейчас у профессиональных злодеев с этим все в порядке - их сайты зачастую выглядят лучше, чем достаточно куцые сайты многих нормальных цветных металлоторговцев из певой десятки. Кстати в последнее время мне как специалисту на этом рынке стал особо заметен взлет в яндексе и гугле на ведущие позиции в результатах поиска совершенно неизвестных фирм по поставкам цветного металлопроката. В том числе продолжают прекрасно всплывать и сайты описанных выше мошенников. На аналогичные фирмы можно выйти также кликая на контекстную рекламу и по рекламе на различных досках объявлений. Конечно у тех, кто знает что в принципе крупных нормальных металлоторговцев по цветнине в России пара десятков и новых не появлялось достаточно давно, не возникнет желание опробовать на себе качество работы какого-нибудь РосМеталлСнабСбыта звонящего с предложением купить все и недорого, но что делать тем для кого рынок цветных металлов новый?
Основной совет - ищите только дилеров соответствующих заводов и все также - членов РСПМ, списки дилеров и членов вывешены на самих сайтах заводов и на сайте ассоциации. Нелишним будет и проверка фирмы по базам арбитражных судов - насторожить должно как наличие многочисленных судебных исков, так и их полное отсутствие - нормальный металлоторговец вряд ли может проработав много лет, не вступить ни в одно судебное разбирательство, если все чисто - велика вероятность мошенничества.

Подводя итог хочу отметить что есть люди которые специализируются на мошенничестве именно на рынке металлов и многие из таких фирм работают по несколько лет совершенствуя свои методы - но крючок на который они цепляют клиентов в основном один - ДЕШЕВИЗНА, именно ради нее теряют головы даже вполне адекватные и опытные менеджеры по закупкам. Как невозможно долго обыгрывать казино, так не возможно не попасться на мошенничество закупая товар у непроверенных и неизвестных фирмочек в поисках более дешевой чем она в реальности может быть цены. Буду рад если понимание этого поможет вам уберечься от мошенников.